Fue luego de tres allanamientos realizados por la Policía de la Ciudad en los que se incautaron casi 180.000 dólares y una gran cantidad de monedas extranjeras. La asociación ilícita estaba conformada por al menos dos hombres que realizaban maniobras en el exterior para conseguir dólares a valor oficial y luego venderlos a una cotización superior en las cuevas porteñas.
Gracias a las tareas investigativas, se comprobó que al menos dos hombres mantenían una sociedad comercial a través de una firma de hardware y software con sede en el barrio de Palermo y una oficina en Puerto Madero, la cual se encargaba de realizar maniobras fraudulentas a través de compras millonarias falsas por comercio exterior.
Esto era posible porque obtenían la autorización previa del Banco Central, se hacían con los dólares oficiales y luego los giraban a una cuenta bancaria de la empresa apócrifa en el extranjero para concretar la falsa compra.
Ya con el dinero en su poder, nuevamente ingresaban las divisas a una cuenta de Argentina, lo retiraban y lo cambiaban en las “cuevas” financieras obteniendo un mayor valor de la divisa en el mercado paralelo, generándose el denominado «rulo financiero».
Las investigaciones permitieron dilucidar que dicha asociación ilícita realizaba esta maniobra fraudulenta desde hace años mediante la emisión de facturas apócrifas y también a través del lavado de activos, ya que con el dinero obtenido realizaban la compra y venta de propiedades que escrituraban a nombre de familiares, amigos y testaferros.Para tales maniobras, se corroboró que contaban con la complicidad de notarios públicos que oficiaban de fedatarios ante las transacciones de cesiones de derechos, compra de inmuebles y fideicomisos.
Además, dicha firma integrada por estas dos personas registraba más de 30 operaciones de divisas al exterior, todas cursadas a una firma radicada en EE.UU. que también sería propiedad de uno de los evasores.
Con toda la información recabada, el Juzgado dispuso que los efectivos del Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía de la Ciudad realice tres allanamientos en los barrios de Chacarita, Belgrano y Palermo. Finalmente, en dichos procedimientos realizados en las últimas horas los efectivos notificaron a los dos involucrados e incautaron 177.300 dólares americanos (USD) 65 libras esterlinas, 100 pesos suizos, 200 reales, 670 euros, 150.000 pesos argentinos, seis notebooks, tres teléfonos celulares, discos rígidos y documentación de interés para la causa.
